Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Underbill, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes contra o comércio exterior, a ordem tributária, o sistema financeiro nacional e a administração pública.
Cerca de 50 policiais federais e 17 auditores fiscais participaram da ação, que cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em Belém (PA), expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal. Também foi determinado o sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 26 milhões, para descapitalizar o grupo e assegurar recursos para reparação ao erário.
As investigações identificaram indícios de fraudes em importações, sobretudo de mercadorias vindas da China, que entravam pelos portos de Belém e Vila do Conde e eram distribuídas a estados como Amazonas, Maranhão, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo.
O esquema envolvia comerciantes estrangeiros, despachantes aduaneiros e empresas de comércio exterior. Entre os crimes investigados estão subfaturamento, interposição fraudulenta, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, violação de direitos de propriedade intelectual e ocultação de patrimônio.
A Polícia Federal informou que as apurações continuam com a análise do material apreendido e a identificação de outros envolvidos.
Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal no Pará
